Compliance

Garantizamos que las organizaciones operen dentro del marco legal y regulatorio, alineando sus procesos con normativas nacionales e internacionales para fortalecer la gobernanza corporativa y mitigar riesgos legales, financieros y reputacionales. Implementamos programas de cumplimiento que promueven la transparencia, la ética empresarial y la cultura de integridad, asegurando que cada organización se mantenga en conformidad con las mejores prácticas globales.

Assessment fundados en "Regulations" y "Compliance"

Para garantizar que las organizaciones operen con integridad, transparencia y alineadas con las mejores prácticas globales, GSN | RiskIntel ofrece soluciones integrales en Cumplimiento Normativo. Nuestros servicios están diseñados conforme a estándares internacionales como ISO 37301 (Compliance), ISO 37001 (Antisoborno), ISO 27001 (Seguridad de la Información), COSO ERM, NIST Cybersecurity Framework y regulaciones AML/CFT.

1. Diseño e Implementación de Programas de Cumplimiento

  • Programas de Cumplimiento Corporativo – Desarrollo de políticas y procedimientos alineados con ISO 37301 (Compliance Management Systems) y regulaciones nacionales como la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

  •  ISO 37001 – Gestión Antisoborno y Prevención de Corrupción – Implementación de sistemas de gestión para prevenir y detectar actos de corrupción y soborno en la organización.

  •  Cumplimiento en Protección de Datos y Ciberseguridad – Asesoría para garantizar la conformidad con ISO 27001 (Seguridad de la Información), GDPR y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

  •  Estrategias de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) – Evaluación y monitoreo de operaciones para asegurar el cumplimiento con regulaciones de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AML/CFT).

 2. Auditorías, Evaluación y Monitoreo de Cumplimiento

  • Auditorías Internas de Cumplimiento – Evaluación de procesos de seguridad, control interno y cumplimiento regulatorio bajo estándares como ISO 31000 (Gestión de Riesgos), COSO ERM y NIST.

  •  Evaluación de Riesgos Regulatorios y Gobernanza – Diagnóstico de exposición a riesgos legales y operativos, con estrategias para garantizar el cumplimiento normativo.

  •  Monitoreo y Reportes Regulatorios – Seguimiento de cambios normativos y elaboración de reportes de cumplimiento para entes reguladores y auditorías externas.

  •  Simulacros y Evaluaciones de Cumplimiento – Implementación de pruebas y ejercicios para medir la efectividad de los programas de cumplimiento y la preparación ante auditorías regulatorias.

Conectemos para Fortalecer tu Negocio

En GSN | RiskIntel, transformamos riesgos en oportunidades. Si buscas optimizar la seguridad, el cumplimiento y la continuidad operativa de tu organización, estamos listos para acompañarte.