Para garantizar que las organizaciones puedan operar con seguridad y confianza, GSN | RiskIntel ofrece un enfoque estructurado en investigaciones corporativas y análisis forense, alineado con las mejores prácticas globales. Nuestra capacidad de consultoría se adapta a las necesidades específicas de cada cliente, integrando herramientas avanzadas de investigación y análisis de riesgos para fortalecer la toma de decisiones estratégicas.

1. Investigaciones de Fraude y Análisis de Riesgos Internos

• Investigación de Fraudes y Delitos Económicos – Identificación de malversaciones, fraude financiero y corrupción interna mediante auditorías especializadas y análisis forense.

• Monitoreo de Riesgos Internos – Identificación de conflictos de interés, fugas de información y amenazas internas dentro de la organización.

• Investigaciones de Conducta y Ética Empresarial – Evaluación de irregularidades en la organización, filtraciones de información y uso indebido de recursos corporativos.

• Detección de Fraude en Seguros – Análisis y verificación de reclamaciones sospechosas para mitigar pérdidas económicas y fortalecer controles internos.

 2. Due Diligence y Análisis de Antecedentes

•  Investigaciones de Antecedentes (Personas Físicas y Empresas) – Evaluación integral de historial corporativo y personal para mitigar riesgos en relaciones laborales y comerciales.

• Due Diligence de Socios y Proveedores – Evaluación de terceros mediante revisión de historial financiero, reputacional y regulatorio.

• Evaluación de Riesgos Reputacionales – Análisis de impacto mediático y presencia en listas de sanción, garantizando la transparencia de asociaciones comerciales.

• Verificación de Antecedentes Legales y Financieros – Revisión de historial judicial, sanciones administrativas y situación fiscal de individuos y entidades.